Suite à l’assassinat du journaliste Jan Kuciak en Slovaquie en février dernier les questions restent nombreuses. La mafia italienne est-elle implantée en Slovaquie ? A t-elle un lien avec le gouvernement slovaque ? Que soulève l’assassinat de ce journaliste ?

Pour répondre à ces questions, Oleg Shommer a retrouvé le spécialiste de la mafia Fabrice Rizzoli.

 

Le meurtre de ce journaliste ne représente pas un fait nouveau, on estime qu’ils sont 50 en Europe à avoir été assassinés ces dix dernières années. Seulement ce meurtre, transformé en crise politique, soulève la question de l’implication de l’Etat dans l’élucidation de ces crimes car dans la majorité des cas les assassins ne sont jamais retrouvés. Il s’agit pourtant d’un « enjeu démocratique fondamental« .

En l’espèce, Jan Kuciak enquêtait sur les liens de la mafia italienne et du gouvernement slovaque. Présente depuis les années 90, la mafia occupe les terres agricoles slovaques pour récupérer les subventions européennes. « Là où les criminalités sont plus puissantes, les fraudes sont plus puissantes« 

Ici aussi, le président de Crim’HALT s’interroge sur l’implication ambiguë des Etats pour faire cesser ces fraudes.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien sur Youtube :

 

 

La Caravane de la légalité, est organisée, en Europe par ARCI et la Ligue de l’enseignement en France. Appelée aussi caravane antimafia, ce projet européen traverse en fourgon l’Europe.  A l’occasion de sa venue dans le Sud de la France du 4 au 17 avril, le président de Crim’HALT, enseignant « dans le civile », est intervenu dans le lycée Giocante de Casabianca.

La participation de Crim’HALT s’inscrit dans les intervention de FLARE France : en 2011, à Bastia, à Marseille et en Suisse.

« La caravane internationale anti-mafia, en cohérence avec son histoire, se propose , en 2018, de faire porter plus spécialement son attention sur les grandes transformations des organisations criminelles, mafieuses ou non. Les mafias, partout, sont un phénomène complexe, articulé, jamais statique. 
Pour cette raison, il est nécessaire de faire une lecture complète de l’organisation ou du système ramifié qui unit les chefs, les hommes de main, les complices… Un système élastique, adaptable à différents territoires et pays.« 

La caravane est animée par Alessandro Cobianchi, prix Falcone 2014 et avocat intervenant social dans les prisons et dans la cité de Bari.

Alessandro et Rodolfo, les italiens, ont insisté sur les stéréotypes qui sévissent en Italie en réduisant les Siciliens et autres gens du sud à des mafieux notamment avec la vente de souvenir pro-mafia. Les jeunes corses ont peu trés percevoir en miroir les préjugés dont ils sont parfois victime en France…

Puis, les lycéens ont posé leur questions et vu une partie du documentaire «Terres de musique, voyage à travers les biens confisqués». Il s’agissait d’insister sur la mesure phare pour lutter contre les criminalités complexes : l’usage social des biens confisqués. La législation italienne met à disposition les biens mal acquis à des associations. Par exemple, 9 coopératives agricoles Libera terra produisent des merveilles bios sur des terres confisquées.

C’est alors que Fabrice Rizzoli fait basculer la journée en ouvrant deux paquets des Taralli, des biscuits salés produits dans les Pouilles sur des terrains qui apparentaient à des mafieux!

l’Antimafia par le ventre emporte l’adhesion de lycéens conquis!

Alessandro Cobianchi citoyen de Bari a pu expliquer en détail comment ces terres avant aux mains des mafieux sont devenus les terrains de TOUS.

Il ne restait plus qu’aux lycéens de penser à une loi idoine en France afin de réintroduire les biens confisqués, en France dans l’économie légale… Et pour remercier les enseignants du lycée pour leur accueil, Anna Grosmann s’est vu offrir un paquet de Frollini, des  gâteaux sucrée, cette fois 🙂

Pour en savoir plus :

L’usage social des biens confisqués a été voté par l’assemblée nationale le 22/12/2016 mais retoqué par le Conseil Constitutionnel : Communiqué de presse : les biens confisqués échappent à la société civile !

Durant deux mois s’est tenu au tribunal correctionnel de Paris le procès du « Carbone marseillais ». Crim’HALT, par le bais de sa stagiaire, s’est rendu au tribunal pour vous :

Tout d’abord quelques chiffres pour mieux comprendre ce « casse du siècle »:

• 36 prévenus
• 386 millions d’euros soustraits au fisc français
• 223 comptes bancaires ouverts dans 25 pays
• 10 à 12 ans d’emprisonnement et 10 millions d’euros d’amende requis contre la principale prévenue

 

Qu’est-ce qu’une fraude à la TVA ? 

 

Cette fraude à la taxe carbone s’est caractérisée par l’envergure des sommes détournées, le « casse du siècle« , « inédit et démesuré« , « une atteinte aux intérêts de la Nation » pour le Parquet national financier.

Un nombre conséquent d’individus impliqués avec 36 prévenus dont trois principaux, Christiane Melgrani, Gérard Chétrit et Eric Castiel.

A l’issu du procès ce sont donc 12 ans de prison et 10 millions euros d’amende requis contre Christiane Melgrani, la « marraine du panier » et cerveau de l’escroquerie, accusée d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs. Elle est par ailleurs jugée en récidive puisque déjà condamnée dans le passé pour des faits similaires.

10 ans de prison et 20 millions d’euros d’amende pour le financier Gérard Chétrit, deuxième protagoniste central dans l’affaire.

10 ans de prison et 5 millions d’euros d’amende pour Eric Castiel.

Pour les 33 autres prévenus, ce sont des peines allant jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende qui ont été requises.

 

Des affaires qui inspirent le cinéma français : Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

 

 

A l’occasion de la parution du livre Argent sale. A qui profite le crime ? (Eyrolles), co-écrit par Carole Gomez et Sylvie Matelly, l’association Anticor était invitée à participer à la conférence-débat « De quoi l’argent sale est-il le nom? » le 20/03/18.

Liste des intervenants : Éric ALT, magistrat français et vice-président au sein de l’association Anticor, Carole GOMEZ, chercheuse à l’IRIS, Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS, et Éric VERNIER, professeur de finance à Sup de Co, spécialiste du blanchiment de capitaux. et auteurs d’ouvrage de référence sur le blanchiment avec la participation du président de Crim’HALT.

Au cours de cette conférence plusieurs enjeux ont été développés autours de la notion d’argent sale : qu’en est-il de sa définition, ses mécanismes, ses sources et ses acteurs ?

Il n’existe pas de réelle définition de « l’argent sale » dans la mesure ou son objet est extrêmement difficile à délimiter. A mesure que différentes colorations lui sont attribuées, entre argent noir et argent gris, déterminer ses contours reste complexe. In fine, on parvient à en saisir la substance sans en comprendre les mécanismes.

Ces mécanismes résident dans le blanchiment d’argent ou l’argent sale, issu d’activités illégales, va venir occulter l’origine des fonds pour que ceux-ci soient réinjectés dans la sphère légale. Ainsi se soulève la question des sources, d’où vient-il ? Les paradis fiscaux également qui, en tant que paradis bancaire et judiciaire, permettent à l’argent sale de se développer en toute discrétion à l’abri des sanctions judiciaires. C’est cette opacité qui révèle toute la complexité de l’argent sale.

Finalement, la définition de l’argent sale émane surtout de la perception que l’on s’en fait et à mesure que la société civile évolue et que le législateur intervient cette interprétation évolue.

Pour réguler et contenir le développement de l’argent sale il est nécessaire de s’appuyer sur ces deux derniers acteurs : la société civile et le législateur. Tout deux ont désormais un réel rôle à jouer, qu’il s’agisse d’alerter, contrôler et sanctionner. Au final la lutte contre le développement de l’argent sale résidera dans l’intervention conjointe de la société civile et du pouvoir législatif.

Retrouvez une itv du président de Crim’HALT, en 2014, sur un affaire de blanchiment très importante « Retrovirus »